§ 1 Předmět úpravy
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Část první – Úvodní ustanovení · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf představuje úvodní část takzvaného protipraní špinavých peněz (Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a stanovuje jeho hlavní účel. Vychází z předpisů Evropské unie a týká se fyzických i právnických osob, kterým určuje práva a povinnosti při zamezování zneužívání finančního systému. Samotné znění paragrafu je převážně technické a vymezuje pouze obecný rámec zákona.
- Zákon zapracovává a navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie.
- Upravuje konkrétní opatření zamezující legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu.
- Stanovuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob při uplatňování těchto bezpečnostních opatření.
- Hlavním cílem úpravy je zabránit zneužití finančního systému k nezákonným aktivitám.
- Vytváří podmínky pro odhalování nelegálního jednání spojeného s trestnou činností a terorismem.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.