§ 19 Forma oznámení podezřelého obchodu
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava III – Postup při podezřelém obchodu · znění od 11. 1. 2026
Lidsky řečeno
Tento paragraf stanovuje přesnou formu, jakou musíte podat oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu. Týká se všech povinných osob, které narazí na podezřelou transakci a mají povinnost ji nahlásit. Určuje pouze to, jakým způsobem se má podání technicky provést, nikoliv kdy nebo co přesně hlásit.
- Oznámení podezřelého obchodu musíte vždy podat v písemné podobě.
- Pokud si zvolíte papírovou (listinnou) formu, musíte ji odeslat výhradně doporučeným dopisem.
- Pokud dáváte přednost elektronické formě, musíte zvolit takový způsob přenosu, který bezpečně zajistí důvěrnost přenášených údajů.
Pozor: Dejte si pozor na způsob odeslání – běžný dopis nebo zabezpečením neodpovídající elektronická komunikace odporují tomuto zákonu.
Zjednodušené vysvětlení vzniká automaticky a nenahrazuje odbornou radu. Závazné je úřední znění níže.
Úřední znění
Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně, a to v listinné podobě doporučeným dopisem nebo elektronicky způsobem zajišťujícím důvěrnost přenášených údajů.
Zdroj: e-Sbírka