§ 30 Získávání informací
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Činnost úřadu a dalších orgánů · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf upravuje rozsáhlá práva Finančního analytického úřadu (Úřadu) při získávání informací potřebných k šetření podezřelých obchodů a k boji proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Úřad může vyžadovat údaje od policie, zpravodajských služeb, daňových orgánů i správců státních registrů. Týká se to všech subjektů, jejichž údaje jsou vedeny v registrech nebo u daňových orgánů, a orgánů veřejné moci.
- Úřad je oprávněn vyžadovat nezbytné informace od Policie ČR, zpravodajských služeb a orgánů veřejné moci.
- Daňové orgány musí Úřadu na vyžádání poskytnout informace ze správy daní a samy ho bezodkladně informovat, pokud mají podezření na zneužívání daňového systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
- Správci a zpracovatelé určených evidencí (např. katastru nemovitostí, registru obyvatel, firem či vozidel) mají povinnost poskytnout Úřadu informace bezplatně, bez zbytečného odkladu a v některých případech i dálkovým nepřetržitým přístupem.
- Úřad musí uchovávat údaje o svém zaměstnanci, který o informace žádal, a o účelu žádosti po dobu nejméně 5 let.
- Správci a zpracovatelé evidencí jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, že Úřad o informace žádal a k jakému účelu.
- Pokud zpravodajská služba oznámí skutečnosti nasvědčující podezřelému obchodu, Úřad zahájí šetření a informuje ji o výsledku.
(1) Úřad může vyžadovat informace nezbytné pro plnění povinností podle tohoto zákona od Policie České republiky, zpravodajských služeb a orgánů veřejné moci.
(2) Při šetření podezřelého obchodu může Úřad v souladu se zákonem upravujícím správu daní vyžadovat od orgánů věcně příslušných podle jiných právních předpisů ke správě daní informace získané při správě daní; tyto orgány informují bezodkladně Úřad o podezření, že daňový subjekt zneužívá systém správy daní k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.
(3) Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací z evidence uvedené v odstavci 4. Zpracovatel nebo správce evidence poskytne informace bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zpracovatel nebo správce evidence jsou povinni žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
(4) Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu a výkon správního dozoru žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z informačního systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů, informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů, informačního systému cizinců, informačního systému evidence obyvatel, katastru nemovitostí, základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností, informačního systému územní identifikace, registru silničních vozidel, centrálního registru silničních vozidel, registru historických a sportovních vozidel, registru řidičů a centrálního registru řidičů, registru lobbovánía z informačního systému registru oznámení.
(5) Úřad žádá o poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 pouze způsobem, který mu umožní uchovávat identifikační údaje zaměstnance, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O těchto skutečnostech jsou zpracovatel nebo správce evidence povinni zachovávat mlčenlivost.
(6) Na základě oznámení zpravodajské služby o zjištění skutečností nasvědčujících podezřelému obchodu zahájí Úřad šetření podezřelého obchodu; o výsledku tohoto šetření informuje zpravodajskou službu.